Глава латвийской компании "ФМ-групп" Павел Поляков, объявленный в федеральный розыск, встретился со следователями и дал признательные показания еще в начале мая 2007 года. Именно явка с повинной Полякова стала причиной того, что прокуратура в июне 2007 года продлила на три месяца срок содержания под стражей генерального директора ООО "Альянс-95" - фактического руководителя "Гранда" и "Трех китов" - Сергея Зуева.
Поляков назвал Зуева организатором уклонения от уплаты таможенных пошлин и раскрыл схемы незаконного ввоза мебели. За сотрудничество со следствием Полякову разрешено было остаться на свободе под подпиской о невыезде.
По делу о контрабандном ввозе мебели в, кроме Зуева и Полякова, проходят: руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ-Групп" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве), а также начальник отдела продаж мебельного центра "Гранд" Екатерина Леладзе.
Всем фигурантам предъявлены обвинения в контрабанде в крупном размере, организованной группой лиц, и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (статьи 188 и 194 УК РФ). Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (статья 174 УК РФ). Супруги Подсотские были отпущены на свободу под подписку о невыезде. Саенко, Зуев, Леладзе и Латушкин с июня 2006 года находятся в СИЗО.
