Люди идут мимо филиала Deutsche Bank 17 января 2014 года в Берлине, Германия. Фото: Sean Gallup / Getty Images
  • 10-09-2020 (09:17)

Минфин США оштрафует структуру Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

update: 10-09-2020 (12:55)

Структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций (OFAC), оштрафует Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) за два нарушения в 2015 году санкций, которые были введены за аннексию Крыма, следует из сообщения ведомства.

По данным OFAC, в 2015 году DBTCA провела платеж на 29 млн долларов в интересах кипрской IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которая за неделю до этой сделки оказалась под санкциями за связь с Геннадием Тимченко. Бизнесмен продал IPP Oil Products за день до того, как попал под санкции США.

Штраф за это нарушение составил 157 500 долларов. Максимальный штраф по этому делу мог составить 57,7 млн долларов, но в OFAC учли, что DBTCA сотрудничала с расследованием, приняла меры по усилению комплаенс-режима, и другие обстоятельства.

Также DBTCA оштрафована на 426 000 долларов за то, что в декабре 2015 года провела 61 платеж на общую сумму 277 000 долларов на счет санкционного Крайинвестбанка,

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

хотя обязана была заблокировать их по идентификатору SWIFT. В этом случае максимальный штраф мог составить 18 млн долларов.

Итоговая сумма штрафов составила 583 000 долларов при максимально возможной 75 млн долларов.

Ранее Deutsche Bank был оштрафован за прием на работу родственников российских чиновников.

Министерство финансов США

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы сюжета
  • 27-10-2020 (20:27)

Европейский центр опубликовал рейтинг стран ЕС с самым высоким уровнем заражения коронавирусом

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...