Фото: аудит-финанс35.рф
  • 20-04-2019 (14:47)

Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов и следить за чиновниками

update: 22-04-2019 (11:09)

Новые требования антиотмывочного законодательства к бухгалтерам о блокировке средств клиентов при подозрении в отмывании преступных доходов, а также при внесении в список причастных к терроризму и экстремизму распространились и на аудиторские организации, следует из сообщения Минфина от 10 апреля.

Сообщать о подозрительных клиентах в Росфинмониторинг аудиторы, как и бухгалтеры, нотариусы и юристы, были обязаны и ранее. Законодательно это требование закрепили в прошлом году. Такое уведомление не считается нарушением аудиторской тайны.

Помимо этого, согласно действующему законодательству, аудиторы обязаны разработать правила внутреннего контроля и назначать ответственных должностных лиц; идентифицировать бенефициарных владельцев компании-клиента; фиксировать и хранить информацию, а также выявлять среди клиентов публичных должностных лиц.

Как отмечает РБК, в чье распоряжение поступила статистика Росфинмониторинга, которую в декабре прошлого года предоставили Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), данных о количестве сообщений об отмывании средств от аудиторов нет. При этом в рамках обязательного контроля от юристов поступило 69 сигналов за пять лет, с 2013 по 2017 год, от адвокатов — всего восемь сигналов, все в 2015 году, от ломбардов — свыше 277 тыс. Кредитные организации передали 61,3 млн сообщений о подозрении в отмывании средств за пять лет. Треть, или 21,4 млн сигналов, поступили в 2017 году.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

За несоблюдение обязательств аудитору может грозить наказание от штрафа до исключения из профессии.

Сейчас в РФ действуют свыше 4 тысяч аудиторских организаций и 19,5 тысяч индивидуальных аудиторов.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Реклама
Материалы раздела
  • 13-11-2019 (23:02)

С выставки Союза художников Петербурга изъяли плакаты с Путиным и росгвардейцами

  • 13-11-2019 (22:38)

В Москве отменили публичные слушания о строительстве магистрали на Ходынском поле

  • 13-11-2019 (20:00)

Обвиняемого в угрозах судье Сергея Половца отпустили под подписку о невыезде

  • 28-10-2019 (18:10)

Из мэрии Москвы уволили чиновника, курировавшего радиационную безопасность

  • 09-10-2019 (21:30)

Бывшего мэра Махачкалы, осужденного на 4 года колонии, освободили по УДО

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...