Шпионское оборудование. Фото: newstes.ru
  • 07-03-2019 (12:07)

Подмосковье подключает Росфинмониторинг к слежке за застройщиками

update: 07-03-2019 (13:44)

Главное управление государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор Московской области) и управление Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Центральному федеральному округу подготовили соглашение о сотрудничестве, сообщил 7 марта РБК.

Финансовая разведка на безвозмездной основе будет анализировать данные по операциям застройщиков Подмосковья,

и если выявит незаконные финансовые операции, связанные с деньгами дольщиков, то направит информацию в областной Госстройнадзор. Новую форму контроля хотят распространить только на строительство жилых комплексов, которое ведется по старым правилам, а не по схеме финансирования и продаж через эскроу-счета. По этой схеме деньги дольщиков будут храниться на счетах в банке, он будет предоставлять застройщикам проектное финансирование и контролировать то, как тратятся эти деньги.

Отметим, что Росфинмониторинг — спецслужба, которая занимается противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составляет и ведет списки экстремистов, террористов и тех, кто только заподозрен в этом. Попавшим в список блокируют банковские счета.

По теме
Реклама
Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама

РБК на основании материалов Росфинмониторинга сообщил, что за последние пять лет

финразведка увеличила количество выявляемых подозрительных операций с 4,8 млн в 2013 году до 21,6 млн в 2017 году.

Полученные данные финразведка передает в правоохранительные органы.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  • 21-05-2019 (15:16)

Штаб Навального опубликовал рассказ силовика о применении оружия во время митингов

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...