21-02-2019 (14:44)

ФТС может начать выяснять происхождение наличных свыше 100 тысяч долларов

update: 21-02-2019 (15:31)

Таможенные органы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выяснять у пересекающих границы происхождение наличности больше 100 тысяч долларов, сообщили 21 февраля "Интерфаксу" в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

На данный момент ФТС и другие заинтересованные органы участвуют в обсуждении этого решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ФТС, проект реализует рекомендации "Курьеры наличных", которые выпустила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Эта рекомендация была создана для правовых полномочий в остановке и задержании денежных перемещений, если есть подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.

По теме

23-12-2019 СМИ: В структурах центрального аппарата ФТС проходят обыски

НОВОСТИ

22:30
Апелляционный суд Нью-Йорка оправдал Ваншетйна по двум делам об изнасилованиях

21:26
Вернувшиеся с войны россияне убили и покалечили более 200 своих мирных сограждан

Новость дня

21:13
Россия и Индия нашли способ обхода ограничений на продажу российской нефти

19:41
Двое российских военных задержаны по подозрению в убийстве четырех местных жителей на оккупированных территориях

19:25
В Москве арестовали бывшую зампреда правительства Подмосковья из-за взятки более 100 млн рублей

19:17
Дрон ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу с мирными жителями в Брянской области

18:59
Удар по вокзалу в Балаклеи был нанесен, когда там стояла пассажирская электричка

18:58
"ОВД-Инфо": За антивоенную позицию в России преследуют не менее 900 человек

18:49
Европарламент осудил президентские выборы в Россию и призвал немедленно освободить всех политзаключенных

18:34
РФ высылает двух сотрудников посольства Латвии

Источник агентства в финансово-экономическом блоке российского правительства рассказал, что Минфин, курирующий ФТС, предлагал ранее больший порог, но ЕЭК не приняла его. Сейчас Минфин прорабатывает новый вариант.

ЕЭК отметила, что она будет определять лимит согласно новому Таможенному кодексу союза. Эта мера также обсуждается в рамках стандартов международной FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), к которым присоединились все страны — участницы ЕАЭС. Комиссия добавила, что рано обсуждать точную сумму, к которой нужны будут документы для объяснения происхождения, потому что обсуждение вопроса только началось, проведено только одно совещание на уровне экспертов.

Ранее в Госдуме предложили через банки контролировать денежные переводы в сети.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter