JPMorgan Chase. Фото: wsj.com
  • 11-01-2019 (09:48)

ЦБ вынес предупреждение руководству JPMorgan в России

update: 11-01-2019 (10:06)

Банк России привлек к административной ответственности руководство российского подразделения банка JPMorgan Chase, сообщила пресс-служба регулятора.

Банку вынесено предупреждение за нарушение ч. 1 ст. 15.27 КоАП ("Непредставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю

и (или) вызывающих у сотрудников банка подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма").

Постановление ЦБ было вынесено 3 октября 2018 года. В силу оно вступило 30 декабря. Наказанием по этой статье также может быть административный штраф — для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Решение о штрафе должен выносить суд.

Смотрите также
НОВОСТИ

Банк JPMorgan — "дочка" американского JPMorgan Chase & Co. Российское подразделение оказывает финансовые и банковские услуги только юридическим лицам.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 29-03-2024 (10:07)

В Самаре возбуждено уголовное дело о незаконном отчуждении 165 га парковой земли

  • 28-03-2024 (18:41)

В аннексированном Севастополе упал военный самолет

  • 08-11-2020 (14:24)

В России обсуждают ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам

  • 28-10-2020 (17:58)

Количество выявленных в России фальшивых денег в третьем квартале выросло почти вдвое