Грузоперевозчик "Деловые линии". Фото: infranews.ru
  • 19-05-2017 (13:17)

ФНС: "Деловые линии" выводили средства за границу через номинальных контрагентов

update: 19-05-2017 (14:14)

Грузоперевозчик "Деловые линии" использовал схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов, сообщила представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), передает 19 мая газета "Ведомости".

По итогам проверки выяснилось, что деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании.

Переводы аккумулировались в Альфа-банке, получателями выступали 27 человек.

По версии следствия, перевозчик заключал договоры с организациями, которые не предоставляли никаких услуг.

Смотрите также
Реклама
НОВОСТИ
Реклама
Реклама

Спорными контрагентами считают шесть компаний, среди которых "Сириус", "Электра", "Атлас", "Фордевинд".

Поставщики других уровней регистрировались за вознаграждение и по утерянным паспортам. Проверка также установила, что один водитель был заявлен сразу в нескольких маршрутных листах и перевозил грузы одновременно в разных местах, что говорит о нереальности хозяйственных отношений.  

Напомним, что в ноябре 2016 года по ходатайству Следственного комитета России суд арестовал 1,6 млрд рублей на счетах "Деловых линий" в рамках расследования уголовного дела об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов. По версии следствия, преступные действия производились злоумышленниками в течение двух с половиной лет — с октября 2011 года по март 2014 года.  

Ранее экономисты Высшей школы экономики и Всемирного банка заявляли, что главная проблема России — постоянное изменение коррупционных правил.

  • 26-06-2017 (14:08)

Счетная палата обнаружила долги Росмолодежи перед призерами конкурса проектов

Реклама
Материалы сюжета
  • 26-06-2017 (14:08)

Счетная палата обнаружила долги Росмолодежи перед призерами конкурса проектов

  • 23-06-2017 (12:52)

Банк "Роснефти" получил контроль над "Пересветом"

Реклама
Реклама
Колонка
"Вы будете висеть на главной площади Киева!"
Мозги и пропаганда. Фото: go-diamond-forever.ru
Реклама
Колонка
Отягчающее обстоятельство
"Коронация" Хазанова. Фото: totall.info
Реклама
Реклама
Колонка
На свой-чужой рассчитайся!
Гарри Каспаров на Втором Форуме свободной России. Фото: Каспаров.Ru